WASHINGTON – El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) anunció la imposición de una medida de no habilitación condicional por veinticuatro meses a ECOSAC AGRÍCOLA S.A.C. y a su subsidiaria en relación con alegaciones de prácticas fraudulentas vinculadas a un préstamo de BID Invest en Perú. 

El financiamiento de BID Invest, aprobado en 2021, buscaba apoyar la expansión de ECOSAC mediante inversiones de capital para incrementar la producción agrícola y la eficiencia de sus operaciones, además de un refuerzo del capital de trabajo y el refinanciamiento de la deuda de la empresa (el “Proyecto”).

En diciembre de 2023, la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Grupo BID recibió una alegación sobre posibles prácticas prohibidas en el Proyecto. 

Entre junio y agosto de 2024, Atitlán Grapes S.L.U. (“Grapes”), una empresa española, adquirió y asumió el control de ECOSAC mucho después de que ocurrieran los hechos investigados. Grapes no participó en la conducta sujeta a investigación y no está sujeta a la sanción. En respuesta a la investigación de OII, ECOSAC, a través de su nuevo accionista mayoritario, llevó a cabo de manera proactiva una investigación interna, reveló evidencia pertinente y hechos adicionales a OII, adoptó otras medidas de mitigación y solicitó una resolución negociada del caso. 

La sanción es el resultado de un Acuerdo de Resolución Negociada (el “acuerdo”) entre el Grupo BID y ECOSAC, conforme a los Procedimientos de Sanciones del Grupo BID. Para los fines del Acuerdo, ECOSAC admitió los hallazgos de OII respecto a que incurrió en una práctica fraudulenta al realizar representaciones financieras falsas a BID Invest entre 2022 y 2023 (antes de su adquisición por Grapes), con el fin de ocultar pagos no autorizados a accionistas. 

En virtud del acuerdo, ECOSAC se compromete a presentar informes sobre su programa de cumplimiento a través de un monitor independiente y a continuar cooperando con OII, incluyendo la realización de investigaciones internas relacionadas con actividades financiadas por el Grupo BID. En caso de que ECOSAC no cumpla con sus obligaciones, la sanción se convertirá en un período de inhabilitación de cuatro años o hasta que cumpla con las condiciones, lo que ocurra primero. 

El acuerdo fue negociado por OII siguiendo los Procedimientos de Sanciones del Grupo BID. Los acuerdos de esta naturaleza son utilizados por el Grupo BID y otros bancos multilaterales de desarrollo como un mecanismo eficaz para resolver investigaciones sobre prácticas prohibidas a cambio de cooperación y revelación de riesgos sistémicos de integridad.

Acerca del Grupo BID 

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) es la principal fuente de financiamiento y conocimiento para mejorar vidas en América Latina y el Caribe. Está compuesto por el BID, que trabaja con el sector público de la región y también impulsa al sector privado; BID Invest, que apoya directamente a empresas y proyectos privados; y BID Lab, que promueve la innovación emprendedora.